Cinco grandes bancos franceses sospechados de fraude fiscal

Esta operación de allanamientos en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectores, indicó en un comunicado Fiscalía Nacional Financiera (PNF).

• Delitos financieros

Desde la fiscalía de delitos financieros explicó que las redadas se producen después de que en diciembre de 2021 se abrieran cinco investigaciones preliminares por sospechas de blanqueo de capitales y de fraude fiscal relacionado con el pago de dividendos.

La operación “requirió varios meses de preparación”, agregó el comunicado, que precisó que hay 16 magistrados y más de 150 inspectores movilizados.

También participaron fiscales de Alemania, ya que en este país hubo casos similares en los últimos años.

Un portavoz de Societé Generale confirmó a AFP que el banco francés fue allanado, pero dijo que no sabe la razón.

• CumEx Files

A partir de una investigación periodística de 2018, llamada “CumEx Files”, llevada a cabo por medios europeos, se revelaron varios casos de fraude fiscal.

El título “CumEx Files” se refiere a la cotización de acciones con (“cum” en latín) y sin (“ex”) los dividendos.

Según una revisión de la investigación de 2021 el fraude ascendió a unos 140.000 millones de euros (151.000 millones de dólares) en un período de 20 años.

“El fraude consiste en que un accionista extranjero de una sociedad que cotiza en Francia transfiere temporalmente las acciones que posee a una entidad bancaria francesa, en torno a la fecha de pago del dividendo”, explicó la fiscalía.

Las autoridades precisaron que el objetivo de esta maniobra es “eludir el pago del impuesto aplicable al pago de este dividendo”.

Fuentes: DW Español y Estrategia y Negocios

Seguinos en Twitter: @SRSur_Agency