Recompensa de US$ 15 millones por Hossein Hatefi Ardakani
Escribe Ricardo Sarmiento*
Estados Unidos ofrece recompensa de US$ 15 millones por Hossein Hatefi Ardakani un empresario formado en la Universidad de Teherán, de 38 años de edad por ser proveedor de tecnología de uso militar para la Guardia Revolucionaria Iraní.
La recompensa ofrecida se conoció ayer martes a través de Jerusalem Post, pero la decisión del Departamento de Estado, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene un historial de investigaciones de larga data.
- Ruta de paso o destino?
Según fuentes de SRSur News Agency, el empresario iraní estuvo en Argentina hasta el martes de la semana pasada pero aún no se ha logrado precisar cuánto tiempo permaneció en este país de Sudamérica ni el destino al que se dirigió en el momento de su partida.
-Estaba acá, reconoció la fuente consultada.
-Él estaba en Argentina me quiere decir?
-Sí. El martes pasado se fue.
-Y no tenía orden de captura?
-Llegó tarde, fue la última respuesta.
- Departamento del Tesoro
El Tesoro de los Estados Unidos apunta a afectar la red de adquisiciones en Medio Oriente y Asia Oriental que apoya el programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán, decisión que se formalizó el pasado 19 de diciembre de 2023.
Los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y el Tesoro de EE.UU. acordaron tomar medidas conjuntas para interrumpir la red de adquisiciones internacionales que ayuda a la producción de vehículos aéreos no tripulados del IRGC, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Iraní, la fuerza de élite del régimen teocrático fundamentalista islámico de la República Islámica de Irán, quienes fueron los custodios del máximo poder político religioso iraní desde la revolución que derrocó al Sha de Persia, Mohammad Reza Pahlevi.
Desde su sede en Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dispuso imponer, en diciembre de 2023, sanciones a 10 entidades y cuatro personas con sede en Irán, Malasia, Hong Kong e Indonesia que apoyan la producción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de Irán.
Estos vehículos no tripulados son los que Irán provee a las organizaciones terroristas islámicas de Medio Oriente que atacan a Israel desde el pasado 7 de octubre de 2023, y que fortalecen el potencial bélico de Rusia en el contexto de la invasión militar a Ucrania pero que también llegarán a América Latina a través del Tratado Militar que Bolivia suscribió con el régimen iraní durante 2023.
Esta red, dirigida por Hossein Hatefi Ardakani, con sede en Irán, ha facilitado la adquisición de componentes de origen estadounidense y extranjero por valor de cientos de miles de dólares para la Organización Jihad de Autosuficiencia de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC ASF SSJO) y su programa UAV.
“La producción ilícita de Irán y la proliferación de sus mortíferos vehículos aéreos no tripulados para sus representantes terroristas en el Medio Oriente y Rusia continúa exacerbando las tensiones y prolongando los conflictos, socavando la estabilidad”, dijo en diciembre el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
“Estados Unidos, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, continuará utilizando toda la gama de nuestras herramientas y autoridades para desbaratar estas redes de adquisiciones ilícitas, así como para responsabilizar a las personas y entidades que buscan apoyarlas”, añadió.
![ARDAKANI, Hossein Hatefi (también conocido como ARDAKANI, Hosein Hatefi; también conocido como ARDAKANI, Hussein Hatefi; también conocido como ARDEKANI, Hossein Hatafi; también conocido como "Seatha Murugiah"), Teherán, Irán; fecha de nacimiento el 21 de septiembre de 1985; Lugar de nacimiento Ardakan (Irán); nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte U34290111 (Irán); Número de identificación nacional 4449916581 (Irán) (individual) [NPWMD] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN JIHAD DE AUTOSUFICIENCIA DE LA FUERZA AEROESPACIAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).](https://srsur.com.ar/wp-content/uploads/Screenshot_20240124_064345_WhatsApp.jpg)
Simultáneamente con la acción de la OFAC y luego de una investigación de varios años realizada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento de Justicia anunció la revelación de una acusación formal que acusa a Hossein Hatefi Ardakani y Gary Lam de delitos relacionados con una red de adquisiciones ilícitas y un plan para exportar ilegalmente productos estadounidenses.
- Origen, doble uso y tecnología sensible a Irán
La investigación global de HSI identificó una red de empresas intermediarias, empresas fachada y empresas de logística iraníes utilizadas para adquirir y facilitar la transferencia de tecnología sensible de origen estadounidense y extranjero a Irán para sus programas de armas.
El 18 de octubre de 2023, la OFAC designó a Gary Lam, cuyo nombre principal es Lin Jinghe, por su apoyo a un agente de adquisiciones con sede en Irán que trabaja en nombre de Saberin Kish Company, propiedad del IRGC.
Esta decision que se tomó el pasado 19 de diciembre de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13382, que apunta a los proliferadores de armas de destrucción masiva y sus medios vectores.
La OFAC ha emitido dos rondas anteriores de designaciones dirigidas a la producción del IRGC ASF de vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional de la serie Shahed, que detonan de forma autodestructiva al impactar su objetivo con ojivas incorporadas.
El 15 de noviembre de 2022, la OFAC designó al Centro de Investigación de Industrias de Aviación Shahed de Irán (SAIRC), una empresa subordinada al IRGC ASF que diseña y fabrica el UAV de ataque unidireccional Shahed-136 que Irán ha suministrado a Rusia para su uso contra Ucrania.
El 27 de septiembre de 2023, la OFAC apuntó a cinco entidades y dos personas con sede en Irán, la República Popular China, Hong Kong, Türkiye y los Emiratos Árabes Unidos que habían adquirido servomotores, uno de los cuales fue recuperado entre los restos de un Shahed. -136 encontrado en Ucrania- para el IRGC ASF SSJO. El IRGC ASF fue designado de conformidad con la E.O. 13382 el 16 de junio de 2010, y el IRGC ASF SSJO fue designado de conformidad con E.O. 13382 el 18 de julio de 2017.
- Hossein Hatefi Ardakani de Irán
Hossein Hatefi Ardakani (Ardakani), con sede en Irán, supervisa una red de adquisiciones transnacional que se extiende por Medio Oriente y Asia Oriental y ha adquirido servomotores, equipos de navegación inercial y otros artículos por valor de cientos de miles de dólares con aplicaciones de vehículos aéreos no tripulados para el IRGC ASF SSJO.
Ardakani contrata directamente al IRGC ASF SSJO utilizando sus empresas con sede en Irán y coordina las adquisiciones de defensa extranjeras a través de empresas fachada en Malasia, Hong Kong y otras jurisdicciones. Ardakani está siendo designado de conformidad con la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo del IRGC ASF SSJO.
Estados Unidos ofrece US$ 15 millones de recompensa por un empresario iraní
- Empresas y asociados de Ardakani con sede en Irán
Ardakani se desempeña como presidente de la junta directiva de Kavan Electronics Behrad Limited Liability Company (Kavan Electronics), con sede en Irán.
Bajo el liderazgo de Ardakani, Kavan Electronics ha adquirido y vendido servomotores y otros artículos aplicables a vehículos aéreos no tripulados por valor de cientos de miles de dólares al IRGC ASF SSJO.
Mehdi Dehghani Mohammadabadi (Mohammadabadi), con sede en Irán, se desempeña como director ejecutivo de Kavan Electronics.
El agente de adquisiciones con sede en Irán, Gholamreza Ebrahimzadeh Ardakani (Ebrahimzadeh), ha adquirido antenas, propulsores de gas de origen estadounidense, sistemas de medición modulares y otros elementos aplicables a vehículos aéreos no tripulados para Ardakani y su red.
Ardakani también administra Teyf Tadbir Arya Engineering Company (Teyf Tadbir), con sede en Irán, y es propietario y administra Basamad Electronic Pouya Engineering Limited Liability Company (Basamad Electronic), con sede en Irán.
Kavan Electronics está siendo designada de conformidad con E.O. 13382 por ser propiedad o estar controlado por, o actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Ardakani, y por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo para bienes o servicios en apoyo del IRGC ASF SSJO.
Mohammadabadi está siendo designado de conformidad con la E.O. 13382 por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Kavan Electronics. Ebrahimzadeh está siendo designado de conformidad con la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de Ardakani. Teyf Tadbir y Basamad Electronic están siendo designados de conformidad con E.O. 13382 por ser propiedad de Ardakani o estar bajo su control.
- Frente comercial IRGC ASF SSJO
Saman Industrial Group (SIG), con sede en Irán, actúa como empresa fachada comercial del IRGC ASF SSJO.
SIG ha contratado directamente a Kavan Electronics de Ardakani para adquirir servomotores en nombre del IRGC ASF SSJO. SIG está siendo designado de conformidad con E.O. 13382 por ser propiedad o estar controlado por, o actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el IRGC ASF SSJO.
- Empresas de cobertura con sede en Malasia y Hong Kong
Ardakani y Ebrahimzadeh han utilizado Skyline Advanced Technologies SDN BHD (Skyline), con sede en Malasia, para adquirir y revisar servomotores aplicables a vehículos aéreos no tripulados, analizadores de espectro de origen estadounidense y otros equipos.
Ardakani y Ebrahimzadeh también han utilizado Dirac Technology HK Limited (Dirac), con sede en Hong Kong, para adquirir antenas aplicables a vehículos aéreos no tripulados. Ardakani ha utilizado la tecnología científica integrada de microondas SDN BHD (ISM Tech), con sede en Malasia y Hong Kong, para adquirir unidades de medición inercial.
Arta Wave SDN BHD (Arta Wave), con sede en Malasia y Hong Kong, ha adquirido miles de servomotores UAV e intentó facilitar la adquisición por parte de Ardakani de más de 1.000 servomotores en nombre del IRGC ASF SSJO. Nava Hobbies SDN BHD (Nava Hobbies), con sede en Malasia, ha facilitado o intentado facilitar la adquisición de motores eléctricos, bombas de combustible eléctricas y servomotores para la red de Ardakani.
Skyline, Dirac, ISM Tech, Arta Wave y Nava Hobbies están siendo designados de conformidad con E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de Ardakani.
- Adquisición de servomotores con sede en Indonesia
La empresa Surabaya Hobby CV (Surabaya Hobby), con sede en Indonesia, ha facilitado envíos de al menos 100 servomotores con destino a la Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) de Irán, que anteriormente fue designada para la adquisición de servomotores para el IRGC ASF SSJO.
El propietario y representante de Surabaya Hobby, Agung Surya Dewanto (Dewanto), con sede en Indonesia, coordinó con PESC estos envíos.
PESC fue designado de conformidad con la E.O. 13382 el 27 de septiembre de 2023, por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo del IRGC ASF SSJO.
Surabaya Hobby está siendo designado de conformidad con E.O. 13382 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de PESC.
Dewanto está siendo designado de conformidad con la E.O. 13382 por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Surabaya Hobby.
- Implicaciones de las sanciones
Como resultado de las decisiones tomadas formalmente el pasado 19 de diciembre de 2023, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, del 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas bloqueadas, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse y reportarse a la OFAC.
Están prohibidas todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de personas bloqueadas o designadas. Además, las personas que realicen determinadas transacciones con las personas o entidades designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones.
Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, facilite una transacción importante o proporcione servicios financieros importantes a cualquiera de las personas o entidades designadas hoy podría estar sujeta a sanciones de Estados Unidos.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
Sin embargo, la continuidad de las observaciones y las consecuentes conclusiones de los organismos estadounidenses determinaron la decisión más drástica de anunciar y ofrecer una recompensa de US$ 15 millones por el empresario Hossein Hatefi Ardakani que está vigente desde ayer martes 23 de enero de 2024.
Fuentes: Departamento de Estado de los Estados Unidos, SRSur News Agency y The Jerusalem Post. *Analista de geopolítica. Consultor Estratégico de Negocios, Inversiones e Instituciones Públicas y Privadas. Fundador de SRSur Consultoría Estratégica y Director/Editor de SRSur News Agency. Seguinos en X: @SRSur_Agency Instagram: @srsurnewsagency