04/03/2024
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Sanciones financieras de EE.UU. conmocionan más que Hezbollah a la política en Paraguay

Sanciones financieras de EE.UU. al ex presidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente, Hugo Velázquez conmocionan, más que Hezbollah, a la política en Paraguay de acuerdo a reportes de la periodista Patricia Martínez que integra el staff de Resumen de Noticias (RDN).

Ambas personalidades habían sido señaladas públicamente, en conferencia de prensa, por el embajador de Estados Unidos ante el Estado paraguayo como responsables de hechos de corrupción y de tener vínculos con la organización terrorista Hezbollah.

https://youtu.be/QmDzxg97gHU

Este lunes, la periodista Patricia Martínez informó en RDN que “el ministro de la Seprelad, René Fernández, aseguró que las sanciones establecidas por los EE.UU. a Horacio Cartes y Hugo Velázquez, generaron un alto impacto entre los sujetos obligados de la prevención de lavado de dinero”.

Seprelad es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.

“Las sanciones de los Estados Unidos al expresidente de la República Horacio Cartes y al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, generaron un alto impacto en el sistema de prevención del lavado de dinero, visibilizando el aumento de las consultas a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), acerca de los mecanismos de mitigación del riesgo”, comentó Martínez..

En “general estos hechos han impactado en el sistema, generando numerosas alertas que tienen que ver con esta situación”, al tiempo de asegurar que “entre las fuentes de información principales para el monitoreo están los listados internacionales y particularmente la lista de la OFAC”, donde están incluidos Cartes y Velázquez.

La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un área del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El ministro de la Seprelad aseguró además que el sistema paraguayo está preparado para hacer frente a operaciones fraudulentas que intenten esconder al verdadero beneficiario de los negocios. Esta afirmación la hizo en relación al comunicado del Grupo Cartes emitido este lunes y en el que se informa que Horacio Cartes “se apartará” de todas las acciones que posee en el conglomerado empresarial.

René Fernández señaló que será de suma importancia el trabajo de los supervisores de sujetos obligados, como la propia Seprelad, Incoop, Superintendencia de Bancos, entre otras instituciones que tienen que velar por el cumplimiento a los sujetos obligados.
Esas instituciones son las que deberían controlar que los sujetos obligados realicen los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en caso de coincidencia entre los usuarios del sistema financiero y las listas internacionales como la de OFAC. En caso de no hacerlo, estos se exponen a sanciones.

Con respecto a la posible utilización de testaferros o “prestanombres” para la realización de operaciones en el sistema financiero, Fernández garantizó que la Dirección del Registro del Beneficiario Final, organismo del Ministerio de Hacienda, cuenta con herramientas para poder controlar el circuito del dinero para identificar al verdadero beneficiado de los negocios.

Se trata de un sistema que tiene la capacidad de identificar si detrás de las relaciones jurídicas aparentes, existan otras personas que tienen el control real y son los beneficiarios finales reales. Y en caso de que las empresas incurran en declaraciones falsas o desactualizadas, también existen sanciones para ellas, informó a su vez ABC TV.

Pero, independientemente de las sanciones a Cartez y Velázquez, quienes no podrán movilizar recursos financieros fuera de Paraguay, lo que más debe llamar la atención, en este caso, a las autoridades y organismos de seguridad de Argentina es la información no publicada en medios argentinos.

El ex presidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente del Paraguay, fueron acusados por el embajador de Estados Unidos de tener vínculos y haber recibido sobornos de la organización terrorista Hezbollah, la misma que fue investigada en Argentina por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

  • Vínculos con Hezbollah

“Cartes y Velázquez tienen vínculos con Hezbollah, según EE.UU”, informó Patricia Martínez luego de la conferencia de prensa de Marc Ostfield, actual embajador de Estados Unidos en Paraguay.

“Tanto Cartes como Velázquez tienen vínculos con el Hezbollah una entidad designada por el Departamento de Estado de los EE.UU., como Organización Terrorista Extranjera y objetivo de múltiples designaciones de la OFAC”, informó el embajador Marc Ostfield, en conferencia de prensa (ver video) en Asunción, en los últimos días de enero pasado.

Para los EE.UU., Hezbollah ha conseguido contratos estatales que violaron la ley en Paraguay.

“Hezbollah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de la ley a cambio de sobornos”, reveló.

Ostfield señaló que los “representantes de Cartes y de Velázquez han cobrado sobornos en estas reuniones”.
Las sanciones financieras dispuestas tanto para Horacio Cartes, como para Hugo Velázquez, les fueron aplicadas “por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay”.

El embajadir de los EE.UU., expresó que “las sanciones son el resultado de un proceso deliberativo de varias oficinas estadounidenses basadas en informaciones creíbles, corroboradas a través de estudios que han realizado y que han recopilado información verificable y confiable”.

Fuentes: RDN Resumen de Noticias, ABC TV y Diario Última Hora 

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